Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người bị khởi tố bao gồm: ông Nguyễn Tấn Triều, (sinh năm 1974, cựu Trưởng phòng Khách hàng Vietcombank chi nhánh An Giang); ông Liệt Lâm (sinh năm 1972, cựu Trưởng phòng Khách hàng, Vietcombank chi nhánh An Giang); ông Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, cựu Phó Phòng Khách hàng Vietcombank chi nhánh An Giang) và bà Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng Khách hàng, Vietcombank chi nhánh An Giang). Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Vietcombank chi nhánh An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.

Nhóm đối tượng đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Vietcombank giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của bà Võ Đan Vân gây thiệt hại số tiền trên 272 tỷ đồng; ông Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; ông Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng; và ông Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc CTCP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 - 2014, CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang. 

Để được pháp vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, bà Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại 600 tỷ đồng.