Theo tin từ Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển đô thị Hoàng Mai đã bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty Hoàng Mai đang nợ thuế.

Cụ thể, tại Hòa Bình, công ty Hoàng Mai nợ thuế 418 tỷ đồng, còn tại Hà Hà Nội công ty nợ thuế gần 700 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Công ty Hoàng Mai là chủ đầu tư dự án Louis City Hoàng Mai. Dự án có quy mô 23,9ha với 2 tòa chung cư và các nhà phố, biệt thự, shophouse.

Dự án giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, ký hợp đồng mua bán, xây dựng và bàn giao nhà… Tuy nhiên giai đoạn 3 còn đang gặp trở ngại với số tiền còn thiếu 668 tỷ đồng.

Bóng dáng Tập đoàn Lã Vọng

CTCP Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai thành lập tháng 1/2017 với vốn điều lệ 368 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư và thương mại Louis góp 50%; CTCP Thương mại Ngôi nhà mới góp 35% và Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV góp 15%. Công ty do ông Lê Văn Vọng làm Giám đốc.

Dự án Louis City Hoàng Mai ban đầu được UBND TP Hà Nội giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV (UDIC) - một trong những thành viên góp vốn của Công ty Hoàng Mai. Tuy vậy tỷ lệ góp vốn của UDIC chỉ 15%.

Hai cổ đông còn lại sở hữu đến 85% vốn là Thương mại Louis và Ngôi nhà mới đều liên quan đến Giám đốc Lê Văn Vọng.

Tuy vậy, tháng 6/2018, công ty Hoàng Mai cập nhật thông tin thay đổi nhân sự, ông Nguyễn Văn Quang làm Chủ tịch HĐQT. Cùng lúc đó, cả Ngôi nhà mới và Thương mại Louis đều rút vốn.

Ông Lê Văn Vọng được biết đến là ông chủ đứng sau Tập đoàn Lã Vọng nổi tiếng với chuỗi nhà hàng, bất động sản gắn với thương hiệu Lã Vọng. Các dự án của hệ sinh thái trải dài tại nhiều tỉnh thành. Cả Thương mại Louis, Ngôi nhà mới đều nằm trong hệ sinh thái Lã Vọng.

Tập đoàn Lã Vọng thành lập tháng 8/2016 do ông Lê Văn Vọng làm Tổng Giám đốc. Vị trí này sau đó được chuyển nhượng cho người khác. Tập đoàn Lã Vọng có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập, trong đó 2 người cùng địa chỉ thường trú là ông Lê Văn Vọng (60%) và ông Lê Văn Hải (20%); 20% còn lại do bà Đặng Thị Như Trang góp.

Là hệ sinh thái Lã Vọng, nhưng CTCP Thương mại Ngôi nhà mới lại là đơn vị thành viên quản lý nhiều dự án đình đám nhất của Lã Vọng.

Ngôi nhà mới thành lập tháng 11/2003 do ông Lê Văn Vọng làm người đại diện theo pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Tháng 7/2015, công ty liên tục tăng/giảm vốn điều lệ; cao nhất lên 2.151 tỷ đồng, nhưng cũng có lúc giảm xuống còn hơn 1.000 tỷ đồng trước khi tăng trở lại lên thành 1.500 tỷ đồng. Ông Lê Văn Vọng sở hữu 99,87% vốn điều lệ.

Những dự án đình đám của Lã Vọng thông qua Ngôi nhà mới có thể kể đến như dự án Ngôi nhà mới, dự án Louis City Đại Mỗ, New House Xa La (Hà Đông)...

Còn CTCP Đầu tư và thương mại Louis thành lập tháng 2/2016 do ông Lê Văn Hải làm Tổng Giám đốc, vốn điều lệ 266 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ban đầu do bà Đặng Thị Lý góp 81,982%; ông Lê Văn Hải góp 9,009%.

Tháng 2/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông thay đổi trong đó bà Đặng Thị Lý góp 48%; ông Lê Văn Hải góp 5,325%. Cũng như Ngôi nhà mới, Thương mại Louis liên tục giảm vốn điều lệ, tháng 8/2020 còn 20 tỷ đồng rồi lên lại đến 100 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Vọng - Lê Văn Hải, và cả Lê Văn Vân xuất hiện sau đây đều có cùng địa chỉ đăng ký thường trú. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Quang (người tiếp nhận vị trí Chủ tịch công ty Hoàng Mai) và nữ doanh nhân Đặng Thị Lý (người sở hữu cổ phần chi phối tại Thương mại Louis) có những mối "quan hệ gần". với ông Vọng

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang còn được biết đến là Tổng Giám đốc tại CTCP Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Đại An. Công ty Đại An thành lập tháng 6/2014 với vốn điều lệ 210 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Quang sở hữu 10%; bà Đặng Thị Lý sở hữu 80% và ông Lê Văn Vân sở hữu 10%. Ông Lê Văn Vân có cùng địa chỉ với ông Lê Văn Vọng.

Thương mại Đại An có đợt tăng vốn “khủng” tháng 5/2018, từ 450 tỷ đồng lên 1.450 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này bà Lý nắm 89,76%, còn lại chia đều cho ông Nguyễn Văn Quang và ông Lê Văn Vân.

Tháng 9/2018 ông Nguyễn Đăng Chiểu lên làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Cập nhật mới nhất, cuối năm 2023 Thương mại Đại An giảm vốn điều lệ còn 300 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân Đặng Thị Lý còn được biết đến với vị trí Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Anh Kiệt – công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Tuy vậy tháng 2/2018 bà Lý nhường vị trí Giám đốc cho bà Hoàng Thị Tuyết, sinh năm 1990. Bà Tuyết có cùng địa chỉ đăng ký thường trú với ông Lê Văn Vọng, Lê Văn Hải và Lê Văn Vân.

Giao dịch thế chấp “khủng” tại BIDV

Trở lại với doanh nghiệp nợ thuế "khủng" khiến ông chủ Nguyễn Văn Quang bị tạm hoãn xuất cảnh. Công ty Hoàng Mai có rất nhiều giao dịch thế chấp “khủng” tại ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID).

Số liệu ghi nhận tháng 11/2020 công ty mang quyền tài sản, quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán… theo các hợp đồng thương mại và hợp đồng bảo hiểm tại dự án Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2 thế chấp tại BIDV cho khoản vay có giá trị 1.331 tỷ đồng vào tháng 1/2021.

Chi tiết tài sản đảm bảo là danh sách đính kèm 395 lô biệt thự và liền kề.

Sau đó, công ty Hoàng Mai liên tục rút bớt, giải chấp các tài sản đảm bảo là các lô biệt thự. Cụ thể: Tháng 2/2021 cập nhật có 249 lô được giải chấp. Tháng 9/2021 có thêm 77 lô được giải chấp. Tháng 12/2021 thêm 46 lô được giải chấp. Tháng 3/2022 tiếp tục giải chấp 13 lô.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn