Đầu tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH Thái Hưng đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho chuyển đổi hơn 1,3ha đất nông nghiệp mà công ty này mua gom từ các hộ gia đình, cá nhân sang đất thương mại dịch vụ để thực hiện dự án siêu thị Aloha Mall Phú Lương.

Đây sẽ là siêu thị Aloha Mall thứ 3 của Thái Hưng tại tỉnh Thái Nguyên và là siêu thị thứ 13 trong chuỗi thương hiệu Aloha Mall.

Công ty TNHH Thái Hưng được thành lập từ năm 2005. Thời điểm tháng 9/2012, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do 5 cổ đông cá nhân góp vốn. Ông Lê Khánh Thiện (SN 1966) làm giám đốc/người đại diện pháp luật. Đến nay, ông Lê Khánh Thiện vẫn là giám đốc công ty, song ông không phải là chủ sở hữu thực sự.

Một dữ liệu của PV cho thấy, người sở hữu đứng sau chuỗi siêu thị Aloha Mall là ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1963) đến từ Phú Thọ khi nắm tới 86,52% tỷ lệ sở hữu tại Thái Hưng.

Ông Nghĩa trước đây là kế toán trưởng tại CTCP CMC Phú Thọ. Giai đoạn từ 1999 đến năm 2016, ông Nghĩa từng làm Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT tại CTCP Prime Group. Sau đó, ông trở thành cổ đông lớn và trở thành thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV tại nhiều công ty đại chúng, sở hữu khối tài sản trị giá cả nghìn tỷ đồng.

Đầu tiên là CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã: TCM). Vị doanh nhân tuổi Quý Mão trở thành cổ đông lớn từ tháng 9/2020, và hiện nay là thành viên HĐQT. Ông Nghĩa đang nắm 17,19 triệu cổ phiếu TCM tương đương khối tài sản khoảng 857 tỷ đồng.

Mới đây ông Nghĩa đã đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu TCM. Mục đích của giao dịch này là để giảm tỷ lệ sở hữu của ông Nghĩa trong công ty.

Theo kế hoạch, ông Nghĩa sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 16/7 đến 14/8/2024. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu TCM mà ông Nghĩa nắm giữ sẽ giảm từ 17,19 triệu đơn vị (tỷ lệ 16,8%) xuống còn 10,19 triệu đơn vị (tỷ lệ 10%). Tạm tính theo giá cổ phiếu TCM đóng cửa phiên 26/7 là 49.850 đồng/cổ phiếu, ông Nghĩa dự kiến sẽ thu về khoảng 350 tỷ đồng.

Ngoài TCM, hiện ông Nghĩa còn là Thành viên HĐQT tại CTCP LIZEN (mã: LCG) và CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã: SAV). Đồng thời, ông cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (mã: AMS) và CTCP TASA Group, cùng với vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long.

Tại LIZEN, ông Nghĩa còn nắm giữ 9,78 triệu cổ phiếu LCG (tỷ lệ 5,1%), tương đương hơn 108 tỷ đồng theo giá cổ phiếu LCG đóng cửa phiên 26/7 là 11.050 đồng/cổ phiếu.

Tại AMS, ông sở hữu 10,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,32%) với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, tương đương hơn 114 tỷ đồng.

Tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, ông Nghĩa nắm 20,86 triệu cổ phiếu TIG (tỷ lệ 10,77%), với thị giá 14.900 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 310 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản của ông Nguyễn Văn Nghĩa tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ước tính hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nghĩa còn nắm khối cổ phần trị giá hàng trăm tỷ đồng tại các công ty chưa niêm yết như Tasa Group, Thái Hưng hay Gemmy Wood.

Một dữ liệu của PV cho thấy, tháng 12/2023, ông Nghĩa đã dùng 27% vốn điều lệ tại Gemmy Wood (tương đương 70,2 tỷ đồng) để dùng làm tài sản đảm bảo tại BIDV – chi nhánh Hùng Vương. Bên cạnh đó, con trai ông Nghĩa cũng dùng 5% vốn điều lệ của cha sở hữu tại Gemmy Wood để dùng làm tài sản đảm bảo cũng tại ngân hàng trên.