Theo Cục Thuế Cần Thơ, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương (Orient Oil) dẫn đầu danh sách nợ thuế, chiếm gần 36% tổng tiền nợ thuế của TP Cần Thơ.

Số tiền mà doanh nghiệp này nợ là trên 760 tỷ đồng tính đến cuối tháng 5. Vì lý do trên, ông Huỳnh Trần Hồng Hải, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Orient Oil thành lập vào cuối năm 2010, là doanh nghiệp sản xuất, vận hành kho trung chuyển, hệ thống cửa hàng và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dung môi, hóa chất. Nhà máy sản xuất Đông Phương thuộc công ty từng được phê duyệt quy hoạch vào dự án phát triển ngành dầu khí giai đoạn 2015-2025, với công xuất thiết kế 130.000 MT mỗi năm.

Trước đây, Orient Oil do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Tùng cùng bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc công ty, thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. Ông Kiên rút 1.720,9 tỷ đồng từ SCB để bà Lan và ông Tùng sử dụng. Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 850 tỷ và Đào Chí Kiên là hơn 356 tỷ đồng.

Những năm trước, Orient Oil đã nợ thuế triền miên. Năm 2018, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ khoảng 108 tỷ đồng ,rồi tăng dần lên gần 1.000 tỷ vào cuối tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, họ cũng chây ỳ trong trả nợ ngân hàng. Tháng 11/2023, BIDV đã thu hồi nhiều tài sản, trong đó có nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương vì doanh nghiệp này vi phạm nghĩa vụ trả nợ 1.190 tỷ đồng cả gốc vào lãi. Ngân hàng cũng xử lý tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Thanh Tùng gồm hai mảnh đất gần 7.900 m2 tại Bình Chánh, TP HCM.

Ngoài Orient Oil, Cục Thuế Cần Thơ công bố thêm 162 công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Trong đó, 3 doanh nghiệp khác nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ gồm Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam SWP chi nhánh Cần Thơ và Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu chi nhánh Cần Thơ.