Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…

Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.

Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.

Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.

Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.

Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".

Để che giấu hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Khi ngân hàng kiểm kê, anh ta chủ động thực hiện việc kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên khác ghi chép, đối chiếu sổ sách. Vì thế, trong thời gian dài thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện vàng bị thiếu hụt.

Đáng chú ý, ngoài hành vi tham ô nêu trên, Nguyễn Văn Linh còn khai được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của Ngân hàng TPBank.

Ngày 16/9/2023, Linh đưa lại bà Tú 40 tỷ đồng. Còn lại 30 tỷ và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng vàng SJC, Linh dùng để mua tiền ảo USDT, đầu tư ngoại hối (Forex), mua xổ số Vietlott và bị thua lỗ, không thể hoàn trả.

Theo cơ quan tố tụng, hậu quả phía TPBank cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng.

Đối với bà Trương Thị Hồng Khanh, người này phủ nhận việc mua lại vàng từ Linh và khẳng định bà không trực tiếp liên lạc, trao đổi hay trả lời Linh. Trong khi đó, bị can Linh khai không quen biết với người nhận vàng, giao tiền cho mình nên cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở cho thấy bà Khanh có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh trong việc tham ô tài sản.