Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28/3, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB).

Ông Tùng thông tin rằng ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng. 

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền 338 tỉ đồng.

Ông Tùng cho biết công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Đồng thời, bước đầu xác nhận không có đồng phạm và đang tiếp tục xác minh.

Trước đó, hai khách hàng N.T.L và V.T.K.O. đã phản ánh trường hợp bị mất hàng chục tỷ đồng tiền gửi tại MSB. Cụ thể, bà N.T.L cho biết đã gửi 58 tỷ đồng vào MSB nhưng sau đó đã 'bốc hơi' chỉ còn 93.000 đồng. bà V.T.K.O. cũng phản ánh với báo chí về việc gửi tiền gần 28 tỷ đồng nhưng tài khoản bốc hơi chỉ còn hơn 46.000 đồng.

Cả hai đều đã được cán bộ MSB tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng. Tài khoản do MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại. 

Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn, khách có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn phải thông báo cho MSB trước 1 ngày. Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, nhân viên MSB đã mời bà O. đến trụ sở ngân hàng tại số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội tham quan.