Thanh tra Nhà nước vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, trong đó chỉ rõ những sai phạm của các bên liên quan.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật với một số nội dung sau:

Một là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng quỹ bình ổn giá (BOG) tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

>> Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và con trai đã vay Thiên Minh Đức hơn 7.400 tỷ đồng

Hai là, Hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Ba là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Đại gia xăng dầu Thái Bình nợ thuế 1.700 tỷ đồng

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn trên cả nước, trụ sở đóng tại tỉnh Thái Bình.

Mới nhất, tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền gần 2.200 tỷ đồng, trong đó riêng Hải Hà Petro có số nợ lớn nhất với 1.781 tỷ đồng.

Liên quan nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho biết trước đó đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (62 tuổi, trú TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, Thái Bình) vì liên quan đến vấn đề nợ thuế. Bà Mai là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà).

>> 'Đại gia' xăng dầu Thái Bình nợ 1.800 tỷ đồng tiền thuế vừa bị chuyển hồ sơ lên Bộ Công an

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà thành lập tháng 9/2003 do ông Tô Văn Thọ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu 180,44 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm 6 cá nhân, trong đó ông Tô Văn Thọ sở hữu 23,4%; bà Trần Tuyết Mai có cùng địa chỉ với ông Thọ, sở hữu 22,9%; ông Lê Phi Quang sở hữu 9,36%; bà Trần Thị Thu Hằng sở hữu 18,92%; bà Trần Thị An sở hữu 14,68% và ông Trần Văn Chín sở hữu 10,75%.

Mới đây nhất, tháng 6/2023 ông Thọ bất ngờ rút lui khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, bà Trần Tuyết Mai lên ngồi ghế nóng.

Sau nhiều lần tăng vốn, cơ cấu cổ đông cũng biến động mạnh, chỉ còn lại 3 cổ đông tham gia góp vốn. Ông Tô Văn Thọ rút vốn, trong khi đó bà Trần Tuyết Mai nâng tỷ lệ sở hữu lên 69%; bà Trần Thị Thu Hằng sở hữu 21,3% và ông Ngô Thanh Vui sở hữu 9,7%.

Cập nhật thông tin tháng 1/2024

>> Thụy Dương Petro nợ chồng chất, lỗ triền miên

Lộ diện loạt giao dịch thế chấp, tài sản đảm bảo là cổ phần của Công ty Hải Hà

Bà Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ cũng thường xuyên có những giao dịch đảm bảo tại ngân hàng, trong đó ghi nhận phần lớn là việc dùng cổ phần của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đi thế chấp.

Trước đó khi ông Tô Văn Thọ đang cùng nắm cổ phần, thì giao dịch thế chấp đứng tên cả 2 người. Khi ông Thọ rút lui, phần giao dịch thế chấp chỉ đứng tên bà Tuyết Mai.

Trong số các giao dịch đảm bảo của bà Tuyết Mai, cập nhật mới đây tháng 2/2023 ghi nhận bà Mai mang 47,8% vốn cổ phần tại công ty Hải Hà thế chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV – BID).

Không chỉ bà Tuyết Mai, ông Thọ, mà cổ đông khác như bà Thu Hằng từ nhiều năm trước cũng đã đưa phần vốn góp tại công ty Hải Hà thế chấp tại BIDV.

>> Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh: Thế chấp bất động sản, trái phiếu tại Vietcombank

Là "ông lớn" trong ngành xăng dầu, song tình hình kinh doanh của Hải Hà Petro lại chìm ngập trong thua lỗ nhiều năm liền. Doanh thu thuần năm 2022 của Hải Hà Petro lên tới 30.060 tỷ đồng, tăng 58,8% so với năm 2021.

Ảnh:Kết quả kinh doanh của Hải Hà

Chỉ tính riêng năm 2022 Hải Hà báo lỗ 2.574 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 lên 4.577 tỷ đồng. Kết quả là công ty âm vốn chủ sở hữu 4.122 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro lên đến 17.142 tỷ đồng, tăng 3.982 tỷ đồng, tương đương 30,3% so với cuối năm 2021, cao gấp 1,3 lần tổng tài sản công ty.

Kinh doanh thua lỗ, nhưng Hải Hà còn khoản đầu tư vào công ty dược. Báo cáo tình hình quản trị của CTCP Dược phẩm trung Ương I Pharbaco (mã chứng khoán PBC) ghi nhận sự xuất hiện của cổ đông là Công ty Hải Hà. Tháng 10/2020 Vận tải Hải Hà công bố thông tin mua thêm thành công 10,1 triệu cổ phiếu PBC, nâng tổng lượng sở hữu sau giao dịch lên 20 triệu đơn vị (tỷ lệ 22,22%).

Bà Trần Tuyết Mai cũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT của Dược phẩm Trung ương I Pharbaco từ tháng 11/2020. Cũng trong năm 2020, một người họ Tô ở Thái Bình - ông Tô Thành Hưng - được bầu vào HĐQT và hiện giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Trụ sở công ty Pharbaco

Tháng 3/2023 vừa qua bà Tuyết Mai có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do bận việc gia đình. Ông Tô Thành Hưng vẫn là Tổng Giám đốc công ty.

Kết quả kinh doanh của Pharbaco

Tình hình kinh doanh của Pharbaco ghi nhận năm 2022 vừa qua lãi tăng mạnh, đạt 60 tỷ đồng, doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng. Các năm từ 2018 đến 2020 lợi nhuận chỉ từ 4 đến 11 tỷ đồng.

>> 'Soi' loạt bất động sản triệu đô của đại gia xăng dầu Hải Phòng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn