Từ loạt doanh nghiệp ngành nước...

Năm 2011, Á hậu Dương Trương Thiên Lý (SN 1989) gây bất ngờ khi lên xe hoa cùng “đại gia” Nguyễn Quốc Toàn- con trai của cố doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hường) - người phụ nữ quyền lực từng sở hữu ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank), Tập đoàn Hoàn Cầu.

Ông Nguyễn Quốc Toàn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, gia thế của người đẹp sinh năm 1989 này cũng "không phải dạng vừa".

Theo tìm hiểu, ông Dương Tiến Dũng- bố Á hậu Dương Trương Thiên Lý là giảng viên, trưởng bộ môn tại trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 1978 đến 2014.

Sau khi nghỉ hưu, ông cùng một cổ đông khác lập ra CTCP cấp thoát nước Thủy Anh. Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm đó, ông Dũng nắm 91% vốn điều lệ (tương đương 455 tỷ đồng), còn con gái ông là bà Dương Thị Duyên Hải nắm 4,5%, bà Nguyễn Thị Kim Phượng nắm 4,5% còn lại.

Năm 2015, ông Dũng và Cấp thoát nước Thủy Anh trở thành cổ đông lớn tại CTCP Cấp thoát nước Bình Định (MCK: BDW) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 5% và 24,9%.

Tháng 8/2016, ông Dũng và con gái đã chuyển nhượng 91% vốn tại Cấp thoát nước Thủy Anh cho bà Trần Thị Y - người có cùng địa chỉ thường trú với ông Dũng.

Ngoài ra, gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý còn có liên quan đến CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (MCK: LDW).

Ông Dương Tiến Dũng từng là thành viên HĐQT của LDW. Ngày 27/5/2023, doanh nghiệp này miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Dương Tiến Dũng.

Mặc dù vậy, ông Dũng vẫn đóng vai trò quan trọng tại LDW thông qua 3 pháp nhân, cá nhân là cổ đông chiến lược, cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty CP Cấp thoát nước Thủy Anh (đại diện ông Dương Tiến Dũng) là cổ đông chiến lược, nắm giữ 15,87% cổ phần; Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Mesa (đại diện ông Phan Đình Tân) là cổ đông chiến lược nắm giữ 13,62% và bà Trương Thị Mỹ An (vợ ông Dương Tiến Dũng) là cổ đông lớn nắm giữ 7,74% cổ phần.

Ông Phan Đình Tân- Chủ tịch LDW, là người có liên quan đến ông Dương Tiến Dũng. Theo tìm hiểu, ông Dũng thay thế ông Nguyễn Chấn nắm 98% cổ phần tại Tập đoàn Hoàn Cầu. Sau đó, số cổ phần này được chuyển lại cho ông Phan Đình Tân.

...đến công ty chứng khoán, năng lượng

Sau khi ông Dương Tiến Dũng bị miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại Cấp thoát nước Lâm Đồng, doanh nghiệp này đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Hạ vào cùng ngày.

Đáng chú ý, ông Hạ là thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) từ ngày 28/4/2023. Đây là doanh nghiệp mà nhóm cổ đông của ông Dương Tiến Dũng nắm giữ đến 70% vốn.

Cụ thể, theo BCTC bán niên 2023 đã soát xét của BMS, tính đến ngày 30/6/2023, ông Dương Tiến Dũng sở hữu 23%, bà Trương Thị Mỹ An nắm giữ 23% và Công ty CP Rồng Ngọc 24%.

CTCP Rồng Ngọc được thành lập vào tháng 7/2016, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, bà Dương Trương Thiên Lý là cổ đông sáng lập và nắm 80% vốn doanh nghiệp. Tính đến tháng 7/2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 850 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác liên quan đến gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý là CTCP Hoàn Cầu Solar LA.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2018; trong đó, các cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An (tỷ lệ sở hữu 20%), Công ty TNHH Quản lý khách sạn Hoàng Gia (20%) và ông Dương Tiến Dũng (60%).

Ban đầu, công ty do ông Dương Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc; tuy nhiên, sau đó không lâu, đến tháng 5/2018, ông Cao Văn Hùng thay thế vị trí này.

Sau nhiều biến động về nhân sự cấp cao, theo đăng ký thay đổi gần nhất (tháng 11/2022), ông Trương Cao Hải (SN 1982) đang là Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngày 24/10/2023, doanh nghiệp này đã thực hiện mua lại 406,3 tỷ đồng lô trái phiếu HCSCH2126001, qua đó tất toán xong trước hạn lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu HCSCH2126001 phát hành ngày 13/12/2021, kỳ hạn 5 năm, khối lượng phát hành là 1.100 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 12/2021, Hoàn Cầu Solar LA còn phát hành lô trái phiếu HCSCH2126002 với giá trị phát hành là 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu này đã được doanh nghiệp mua lại trước hạn hồi tháng 5/2022.

Cả 2 lô trái phiếu của Hoàn Cầu Solar LA đều do Chứng khoán Bảo Minh là tổ chức lưu ký. Trong khoảng thời gian phát hành trái phiếu, doanh nghiệp này phát sinh giao dịch đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) Chi nhánh Trường Chinh.

Tài sản đảm bảo là quyền tài sản, bao gồm lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Nhà máy điện Mặt trời Solar Park 5 (giai đoạn 1), thuộc dự án Công viên Năng lượng Mặt trời Solar Park, tọa lạc tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Đáng chú ý, cả Chứng khoán Bảo Minh (tổ chức lưu ký trái phiếu của Hoàn Cầu Solar LA) và Nam Á Bank (ngân hàng nhận thế chấp dự án Nhà máy Điện Mặt Trời Solar Park 5 của Hoàn Cầu Solar LA) đều có liên quan đến gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Mới đây, một doanh nghiệp liên quan đến Á hậu Dương Trương Thiên Lý bị xử phạt về hành vi xây không phép và xây sai phép.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL bị UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xử phạt 240 triệu đồng liên quan đến những sai phạm tại hạng mục Tòa nhà câu lạc bộ golf tại sân Golf Đà Lạt Palace thuộc dự án “Khu nghỉ mát Đà Lạt” của Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải dừng thi công tại công trình và liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép. Trong trường hợp được cấp phép, công ty này buộc tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm ngoài phần được phê duyệt, trong thời gian 90 ngày để khắc phục.

Về Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/1991, tiền thân là Công ty TNHH MTV Khu nghỉ mát Đà Lạt.

Tại thời điểm tháng 4/2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 848 tỷ đồng, bao gồm các cổ đông: bà Dương Trương Thiên Lý (Á hậu Dương Trương Thiên Lý) nắm 78% vốn, ông Trần Khải Hoàn 11%, bà Đào Thị Hiền 11%.

Tháng 9/2019, cơ cấu cổ đông của Hoàng Gia ĐL thay đổi khi ông Hoàn và bà Hiền thoái hết vốn, thay vào đó là ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Nguyễn Thị Kim Phượng mỗi người nắm 11%, bà Lý giữ nguyên 78%.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty lúc này là ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Đến tháng 3/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp được điều chỉnh lên mức 1.100 tỷ đồng. Chỉ sau đó 1 tháng, Hoàng Gia ĐL biến động nhân sự cấp cao khi bà Lê Thị Hồng Xuân (SN 1995) trở thành Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật doanh nghiệp thay thế ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Tại TP.Đà Lạt, Hoàng Gia ĐL sở hữu nhiều dự án lớn như khách sạn Dalat Palace Heritage (trước đây là khách sạn 5 sao Sofitel DaLat Palace), khách sạn Du Parc Dalat (trước đây là khách sạn 4 sao Novotel Dalat), sân golf quốc tế 18 lỗ (sân golf Đồi Cù hay còn có tên gọi khác là Đà Lạt Palace Golf Club, tọa lạc tại số 1 Phù Đổng Thiên Vương), hai biệt thự (27A và 27B Trần Hưng Đạo).