Vừa qua, ông Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị cáo buộc sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM. Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Thành, bà Nguyễn Thị Gái, ông Nguyễn Trọng Cảnh nằm trong bộ máy lãnh đạo cũng bị khởi tố.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu đất có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được quản lý bởi 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Năm 2009, 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp lần lượt 72% vốn và 28% vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (sau đây gọi là Công ty Phú Việt Tín) và được TP. HCM giao khu đất để đầu tư, kinh doanh.

Đến ngày 25/3/2010, UBND TP. HCM có quyết định thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín đầu tư kinh doanh theo quy hoạch.

Năm 2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Phúc Nguyên thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên (công ty con của Novaland). Theo đó, Tập đoàn Novaland (NVL) đã xây dựng dự án, bán cho khách hàng với tên thương mại The Tresor.

Được biết, trước khi dự án được sang tay Novaland, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) từng tham gia vào quá trình mua, bán cổ phần Công ty Phú Việt Tín.

Cụ thể, vào ngày 4/8/2014, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai được HĐQT cử làm người đại diện phần vốn góp 5,94 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99% trên vốn điều lệ công ty tại Công ty Phú Việt Tín.

Ngày 10/9/2014, QCG nhận chuyển nhượng 1% vốn Công ty Phú Việt Tín từ 2 cổ đông, tương đương 60 triệu đồng vốn điều lệ.

Sau khi nắm 100% vốn Công ty Phú Việt Tín, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng lần lượt 0,5% vốn và 5,5% vốn cho bà Lại Thị Hoàng Yến vào tháng 9 và tháng 11/2014.

Theo đó, vào ngày 14/11/2014, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng 94% vốn còn lại cho CTCP Bất động sản Thịnh Vượng (40%) và CTCP Biệt thự Thành phố (54%) với giá trị chuyển nhượng lần lượt là hơn 340 tỷ đồng và 459 tỷ đồng.

Theo báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Như Loan xác nhận các giao dịch trên là đúng, số tiền thu về khi chuyển nhượng phần vốn tại Phú Việt Tín là khoảng 846 tỷ đồng.

Bà Loan cho biết thêm Quốc Cường Gia Lai khi đó còn dự định làm bến du thuyền kết nối từ dự án này thông với dự án Phước Kiển Nhà Bè (TP. HCM). Tuy nhiên, do tập trung về dự án Phước Kiển nên HĐQT chọn trực tiếp triển khai dự án và chuyển nhượng cho Công ty Phú Việt Tín.

Hình ảnh dự án The Tresor tại số 39-39B Bến Vân Đồn

Ngoài ra, lãnh đạo QCG cho biết tháng 7/2014, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có văn bản về việc chuyển nhượng 80% vốn cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín (bà Lê Y Linh đại diện), chuyển nhượng 20% vốn cho CTCP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (ông Đặng Phước Dừa đại diện). Giai đoạn 1 chuyển nhượng 99% vốn, giai đoạn 2 chuyển 1%.

Theo bà Loan, Quốc Cường Gia Lai không liên quan gì đến Tập đoàn Cao su, 1% ký bán trực tiếp cho công ty cũng do ông Dừa và bà Linh thu xếp vì tập đoàn này đã có văn bản chỉ ký bán cho 2 công ty Việt Tín như trên.

Vị lãnh đạo này khẳng định Quốc Cường Gia Lai là bên mua ngay tình, mua 100% vốn Công ty Phú Việt Tín từ 2 công ty tư nhân sở hữu (đại diện là ông Dừa và bà Linh), là 2 công ty tư nhân có đăng ký giấy phép kinh doanh, có đầy đủ thủ tục mua bán theo luật doanh nghiệp, đúng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn