Được thành lập vào năm 2000 với xuất phát là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Idico – CTCP (IDICO - mã: IDC, sàn HNX) hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị, thi công xây lắp. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, IDICO đã trở thành một tập đoàn vững mạnh với quy mô tổng tài sản hơn 17.386 tỷ đồng (tính tại thời điểm 31/3/2024), vốn điều lệ hơn 3.300 tỷ đồng, đặc biệt là công ty nắm trong tay 10 KCN trên cả nước (3 KCN ở phía Bắc và 7 KCN ở phía Nam) với tổng diện tích 3.267 ha và quỹ đất 580ha đất công nghiệp chưa cho thuê.

Không chỉ gây ấn tượng với KQKD ổn định qua các năm, IDICO còn biết tới với lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm rất cao. Điển hình tháng 6 vừa qua, công ty đã trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Đặc biệt, công ty cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ chia cổ tức 30-40% cho 3 năm tới (tính từ năm 2024).

Gần nghìn tỷ đồng được điều chuyển khỏi IDICO thế nào?

IDICO hiện có 2 cổ đông lớn là CTCP Tập đoàn S.S.G (sở hữu 22,5%) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt (sở hữu 11,93%) – đơn vị liên hệ với S.S.G Group. Tính ra, nhóm S.S.G Group nắm tổng cộng 34,43% vốn IDICO. Không những thế, Chủ tịch HĐQT IDICO là bà Nguyễn Thị Như Mai – người cũng là Chủ tịch HĐQT tại S.S.G Group.

Đặc biệt, "tiếng nói" của nhóm S.S.G còn được thể hiện qua việc CTCP Idico Vinh Quang – công ty con của IDICO cho CTCP Đầu tư Pan Asia vay ngắn hạn 500 tỷ đồng theo hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV/IVC-PAN ngày 4/12/2023, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất vay 6% năm. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ đầu tư, kinh doanh tổ chức này. Idico Vinh Quang mới thành lập vào tháng 10/2023, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, nghĩa là cho vay 90% vốn điều lệ công ty.

Pan Asia thành lập vào tháng 4/2023, vốn điều lệ 205 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Bùi Thị Kim Thoa (45%), Trịnh Tiến Tạo (30%), Trần Thị Hường (25%). Trong đó, bà Thoa từng có thời gian công công tác kế toán tại Công ty TNHH Việt Nam Land SSG (tháng 11/2005 – 9/2007) và Kế toán trưởng ở Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt (10/2007 – 10/2010). Việt Nam Land SSG là công ty thành viên S.S.G Group, còn Tân Bách Việt có Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Hồng Phương (SN 1962) – cũng là một "mắt xích" thuộc S.S.G Group.

Ngoài PAN Asia, IDICO tại thời điểm cuối quý II/2024 cũng phát sinh khoản cho vay ngắn hạn 140 tỷ đồng với

Theo tìm hiểu, Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc BĐS Trần Phương là bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – chị gái ông Nguyễn Hoàng Ngân, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc CTCP Nhựa Bình Minh.

Ở một chi tiết liên quan, vào thời điểm cuối năm 2022, CTCP Thủy điện Dak R'Tih có 2 cổ đông tổ chức lớn nhất liên hệ đến nhóm S.S.G Group là CTCP Tập đoàn SSG (10%0 và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt (44,85%).

Bên cạnh các pháp nhân kể trên, IDICO cũng phát sinh phải thu ngắn hạn 310 tỷ đồng với

Trong kịch bản quen thuộc, Idico Tiền Giang cũng chỉ mới được thành lập vài tháng trước khi cho An Phước vay. Trong đó, IDICO góp 65% vốn, 2 cổ đông cá nhân còn lại là ông Trần Quang Nhựt (15%) và Nguyễn Huỳnh Yến Duyên (20%).

Khoản mục này phát sinh một mối "thâm tình" giữa IDICO và một nhóm doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy Đầu tư An Phước ra đời vào tháng 8/2017, đóng trụ sở tại thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là bà Huỳnh Thị Xinh (SN 1956). Cơ cấu cổ đông tại thời điểm tháng 5/2017 gồm: Bà Huỳnh Thị Xinh (10%), bà Huỳnh Thị Lan (80%).

Bà Huỳnh Thị Xinh còn góp 18% vốn thành lập

Đáng chú ý, bà Huỳnh Thị Xinh cũng là cổ đông góp 9% vốn cùng bà Nguyễn Thị Như Loan (91% vốn) vào

Hồi năm 2022, Tân Tạo và IDICO từng có kế hoạch hợp tác đầu tư dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO-Tân Tạo tại Khu công nghiệp Cát Lái – cụm II, giai đoạn 2 tại quận 2 (TP. Thủ Đức). IDICO cũng ghi nhận khoản phải thu 500 tỷ đồng để thực hiện hợp tác này. Dù vậy vào đầu năm 2024, hai bên thống nhất chấm dứt và thanh lý thỏa thuận kể trên, Tân Tạo hoàn trả IDICO số tiền kể trên, kèm mức lãi 8%/năm.

Khá bất ngờ, trong cùng thời điểm kể trên, IDICO cũng chấm dứt loạt hoạt động hợp tác với loạt pháp nhân cùng nhóm Tân Tạo, bà Huỳnh Thị Xinh, Huỳnh Thị Lan.

Đó là sự chấm dứt của thương vụ IDICO nhận chuyển nhượng tòa nhà số 56-58-60 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM từ với số tiền tổng cộng là 400 tỷ đồng, theo Nghị quyết số 46/NQ-TCT ngày 15/11/2022 của IDICO. Trong cùng năm, IDICO đã ghi nhận khoản phải thu 260 tỷ đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quỳnh Lan. Dù vậy, khoản mục này không còn số dư tại thời điểm cuối năm 2023, Quỳnh Lan hiện vẫn là chủ sở hữu tòa nhà kể trên.

Dữ liệu cho thấy bà Huỳnh Thị Xinh – cổ đông sáng lập An Phước, góp 90% vốn tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quỳnh Lan, cổ đông còn lại là ông Nguyễn Hữu Khôi (10%) – người cùng nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, cổ đông tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Tạo.

Chưa dừng lại ở đó, trước đó vào tháng 9/2021, IDICO đặt cọc 200 tỷ đồng với 2 pháp nhân là

Đây cũng là những pháp nhân thuộc cùng nhóm đề cập trong bài viết. Cụ thể, Quyền Ngọc thành lập tháng 6/2009, tại Thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1961) – người cùng nhà với bà Nguyễn Thị Như Loan.

Về phía Quỳnh Vy, bà Nguyễn Thị Như Loan là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật. Bà cũng là cổ đông góp 30% vốn tại đơn vị này cùng bà Nguyễn Thụy Tường Vy (30%) – người cùng nhà bà Huỳnh Thị Lan (cổ đông góp vốn tại Đầu tư An Phước đề cập đầu bài viết).

Tìm hiểu sâu của PV cho thấy các nhóm các doanh nghiệp liên hệ bà Huỳnh Thị Xinh sở hữu nhiều dự án địa ốc, khu công nghiệp ở địa bàn tỉnh Bình Phước, TP.HCM.

Chẳng hạn, ở

Tương tự, Tân Tạo – doanh nghiệp khác cùng nhóm do ông làm Người đại diện theo pháp luật, cũng là chủ đầu tư một số dự án tại quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM như: Dự án Khu dân cư tại Phường Bình Trưng Đông (quy mô 3,828ha); Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường An Phú (diện tích 2,3ha); Dự án Khu Công Nghiệp Cát Lái Quận 2 (47.854m2). - Dự án Khu Du Lịch Biển Vọng tại Tỉnh Bình Thuận.

Khá trùng hợp, bởi hồi tháng 9/2004, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 4016/QĐ-CT.UBND, về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Biển Vọng thuê đất để xây dựng khu du lịch Biển Vọng tại khu phố 13 phường Mũi Né. Cơ cấu cổ đông Biển Vọng tại thời điểm tháng 11/2022 là bà Huỳnh Thị Xinh (24%), Huỳnh Thị Lan (1%) và nhiều cá nhân cùng nhóm khác.

Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy loạt pháp nhân như Quỳnh Vy, An Phước, Quyền Ngọc (các đối tác với IDICO), cùng CTCP Đầu tư Trường Phước (bà Huỳnh Thị Xinh là Chủ tịch HĐQT) sở hữu gần 10 triệu m2 đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.