Ngày 29/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (sinh năm 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Phương. 

Phương là nhân viên ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước Tết Nguyên đán năm 2022, anh N.Q.T. (SN 1991; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) quen biết với Phương nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay 1 tỷ 270 triệu đồng.

Đến tháng 3/2022, Phương kêu anh T đến Ngân hàng để ký hồ sơ vay vốn. Phương hướng dẫn vợ chồng anh T cài đặt app và Phương cài đặt mã pin cho anh T. Khi vợ chồng anh T ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của anh T.

Lợi dụng việc anh T không rành giao dịch điện tử nên Phương lên app điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của anh T và yêu cầu anh T gửi mã OTP qua cho Phương.

Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của anh T và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do anh T gửi) rồi thực hiện chuyển tiền sang cho Phương và những người Phương vay tiền.

Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt tiền của anh T.

Sau khi biết bị Phương lừa, anh T. đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.