Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 người về hành vi thao túng thị trường chứng khoán cổ phiếu CMS của Tập đoàn CMH Việt Nam. Hai người bị cáo buộc cầm đầu là ông Trần Bình Minh và ông Nguyễn Hoàng Thi.

Thông tin cá nhân, ông Trần Bình Minh sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Thi sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Dẫn nguồn từ An ninh Thủ đô, cơ quan điều tra xác định, ông Trần Bình Minh đã mua gom cổ phiếu ở vùng giá thấp sau đó cùng nhóm đối tượng hô hào qua các hội nhóm Zalo, Telegram nhằm đẩy giá lên, bán chốt lời thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng cùng cả nhóm trong năm 2023.

Theo tìm hiểu, ông Trần Bình Minh là người tích cực hoạt động trên cộng đồng đầu tư chứng khoán, bất động sản khi thường xuyên đăng tải các video trên hai kênh YouTube có tổng lượng người theo dõi đạt hơn 1 triệu.

Cụ thể, một kênh liên quan đến chủ đề tài chính có hơn 100.000 người theo dõi. Kênh được thành lập từ tháng 6/2018, đã đăng tải 122 video với tổng lượt view tính đến ngày 30/8/2024 là hơn 4,1 triệu. Lần gần đây nhất kênh này đăng video phân tích về chủ đề bất động sản cách đây 5 tháng.

Trên nền tảng YouTube, ông Minh còn xuất hiện trong những video được đăng tải trên một kênh khác với hơn 924.000 người theo dõi. Kênh này được lập vào tháng 6/2019, nhưng chỉ mới ghi nhận hơn 200.000 lượt view. Do đó, số lượng người theo dõi thực vẫn còn là một dấu hỏi.

Tại kênh được giới thiệu là kênh thông tin chính thức nhân vật Minh Trần, người này giới thiệu là sáng lập kênh tài chính và cộng đồng bất động sản.

“Kênh … là nơi chia sẻ các cơ hội đầu tư hấp dẫn và kinh nghiệm đầu tư tới tất cả những ai có mong muốn kinh doanh và làm giàu. Hơn 18 năm kinh nghiệm thực chiến, đánh đổi bằng nhiều mồ hôi công sức và cả nước mắt được chia sẻ trên kênh, một cách chân thành”, đây là lời giới thiệu hoa mỹ được ghi trên kênh.

Ngoài hai kênh trên, cộng đồng KTC được ông Minh sáng lập còn hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, mạng X và có website riêng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm ngày 30/8, tên miền trên không thể truy cập.

Cùng với cụm từ KTC, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, ông Minh là người lập nhóm chat “Nội bộ anh em KTC” để truyền tải nội dung cụ thể cho từng người đăng tải trên các hội nhóm.

Trở lại với các nội dung được cộng đồng chia sẻ, hai chủ đề chính thường được phân tích và quan tâm nhiều nhất liên quan đến chứng khoán và bất động sản. Các nội dung xuay quanh việc phân tích cơ hội đầu tư cổ phiếu với dự báo nhóm ngành sẽ là tâm điểm hay những địa phương, dự án bất động sản có thể sốt nóng.

Với những chủ đề có tên gọi bắt tai, kênh được nhiều người xem và trong các nội dung chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, nhiều người gọi ông Minh là thầy.

Khi niềm tin và uy tín được đẩy lên cao, “thầy” Minh cùng các thành viên của cộng đồng KTC tổ chức các buổi offline hay chuyến thực tế thực địa các địa phương. Các buổi gặp gỡ sau đó được quay lại và chia sẻ trên các kênh mạng xã hội, kéo theo lượng thành viên không ngừng tăng lên.

Song theo một người chia sẻ, mỗi khi có ý kiến hoặc luồng quan điểm trái chiều, ông Minh hoặc thành viên khác trong cộng đồng sẽ phản ứng lại và mời khỏi nhóm.