Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng hầu tòa, cấp phó bị điều tra

Hôm nay (13/8), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Hoàng Kim Vy (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank, Phòng giao dịch Trần Não) về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thùy Liên (nguyên Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Trần Não) cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng hầu tòa, cấp phó bị điều tra- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài 3 bị cáo nêu trên, cáo trạng cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác bà Nguyễn Hoàng Kim Vy, ông Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Ngân hàng Vietbank, Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay, ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên do thời hạn điều tra không còn nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách hành vi, tài liệu có liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định theo Quyết định tách hành vi tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 3425 ngày 19/3/2024 .

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị B. chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. cũng ủy quyền cho chồng bà thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Nguyễn Thị B., cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương.

Tháng 10/2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên ngân hàng này thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền.

Sau khi khách hàng khiếu nại nhưng không có kết quả, nên đã tố giác hành vi sai phạm của các bị cáo.

Vào cuộc điều tra, công an xác định chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng này, tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B.

Tại Cơ quan điều tra, bà Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là thực hiện tất toán Sổ tiết kiệm số tiền 3,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị B. để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.

Cơ quan điều tra cho bà Vy đối chất với ông Năng. Qua đó, nữ bị cáo xác định mình vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay bà Vy vẫn còn nợ ông Năng hơn 5 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn

Hotline CSKH

+84 247 108 9234

Thứ 2 - Thứ 6: sáng 8:30 - chiều 17:30

hello@dnse.com.vn

Hà Nội

Tầng 6 - Tòa nhà Pax Sky Số 63- 65 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

TP Hồ Chí Minh

C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Theo dõi DNSE tại

Thông tin quan trọng cần biết

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) là một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy phép số 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007 của UBCKNN, có trụ sở chính tại Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh: C-00.01, Tòa nhà Sarina, số 62 Hoàng Thế Thiện, P. An Lợi Đông, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trước khi sử dụng “Trang Web DNSE” , bạn cần đọc kỹ các thông tin tại Hợp đồng mở tài khoản, Điều khoản và điều kiện của DNSE, Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của DNSE. Việc sử dụng Trang Web DNSE và các dịch vụ do DNSE cung cấp qua Trang Web DNSE đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện và các quy định liên quan tới việc quản lý và sử dụng Trang Web do DNSE đưa ra.

Trang Web DNSE chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, dịch vụ cho người sử dụng, không nhằm mục chào mời mua hay bán; hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào mà những lời chào mời hay gợi ý, hay giao dich đó có thể là bất hợp pháp. Việc sử dụng thông tin có được từ Trang Web DNSE để thực hiện đầu tư là thuộc ý chí riêng và thuộc toàn quyền quyết định của người sử dụng; và DNSE, trong bất kỳ trường hợp nào, không có trách nhiệm pháp lý với việc sử dụng thông tin của người sử dụng.

Copyright © 2025 DNSE Securities - All Rights Reserved DNSE

Nhận cổ phiếu miễn phí

Khám phá