Tại các ngân hàng TMCP, hiện tượng các sếp có các bên liên quan sở hữu nhiều cổ phiếu không còn xa lạ. Theo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, một tổ chức được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ ngân hàng (so với 15% trước đây). Nhóm cổ đông và các bên liên quan sở hữu tối đa 15% vốn điều lệ ngân hàng (so với 20% trước đây).

Ông Đỗ Minh Phú và những người liên quan sở hữu 263 triệu cổ phiếu

Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT, không sở hữu cổ phiếu TPB nào. Tuy vậy 2 con ông Phú, ông Đỗ Minh Đức và bà Đỗ Vũ Phương Anh, mỗi người sở hữu hơn 24,48 triệu cổ phiếu.

Ngoài 2 con, Tập đoàn DOJI cũng đang sở hữu gần 130,6 triệu cổ phiếu TPB. Bên cạnh đó, ông Đỗ Anh Tú, em trai cũng là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng, hiện đang nắm hơn 81 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, ông Phú và những bên liên quan hiện nắm hơn 263 triệu cổ phiếu TPB, tương ứng tỷ lệ 11,95%. Tạm tính theo thị giá hiện tại, có giá trị khoảng 4.600 tỷ đồng.

Số cổ phiếu mà ông Đỗ Minh Phú và những người liên quan đang sở hữu

Một thành viên BKS có nhóm công ty liên quan sở hữu khối cổ phiếu rất lớn

Bất ngờ tại TPBank không phải từ gia đình ông Phú, mà từ một cái tên hoàn toàn khác: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Bà Nguyệt hiện là thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của TPBank.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của TPBank ghi nhận, bản thân bà Nguyệt không sở hữu cổ phiếu TPB nào. Tuy vậy có 4 công ty do bà Nguyệt Làm Chủ tịch HĐTV lại đang sở hữu lượng khủng cổ phiếu TPB, gồm:

- Công ty TNHH VG, sở hữu hơn 84,47 triệu cổ phiếu;

-Công ty TNHH FD, sở hữu gần 76,8 triệu cổ phiếu;

-Công ty TNHH JB, sở hữu hơn 89,84 triệu cổ phiếu;

-Công ty TNHH SP, sở hữu 89,88 triệu cổ phiếu.

Tạm tính, riêng 4 công ty này đang nắm hơn 341 triệu cổ phiếu TPB, tương ứng tỷ lệ 15,48%. Giá trị khối cổ phiếu này khoảng 6.000 tỷ đồng.

Những công ty liên quan bà Thu Nguyệt đang sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu TPB

Cả 4 công ty này đều thành lập tháng 5/2009, và hiện tại đều cập nhật thông tin mới nhất do SBIH Investment Vietnam I Pte.Ltd, địa chỉ tại Singapore, làm chủ sở hữu.

- Công ty TNHH VG ban đầu do CTCP Quản lý quỹ đầu tư FPT làm chủ. Quản lý quỹ đầu tư FPT cũng là nơi hiện tại bà Thu Nguyệt đang làm Tổng Giám đốc.

Công ty VG trước đó do ông Ngô Thanh Hải, sinh năm 1982, làm Chủ tịch HĐQT, chuyên về hoạt động giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động hỗ trợ tài chính, tư vấn quản lý… Vốn điều lệ ban đầu 234,02 tỷ đồng.

Tháng 3/2016 công ty công bố thông tin mới, SBI Vietnam Investment LLP có địa chỉ tại Singapore, là chủ doanh nghiệp. Tiếp đó tháng 8/2024, công ty điều chỉnh thông tin, chủ doanh nghiệp là SBIH Investment Vietnam I Pte.Ltd và giữ đến nay.

Cập nhật mới nhất, tháng 10/2022 công ty thay đổi thông tin, bà Phạm Bích Ngọc là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thay ông Ngô Thanh Hải. Vốn điều lệ đạt 331,12 tỷ đồng, trong đó một người nước ngoài là Kayo Ikeda đại diện toàn bộ phần vốn góp.

- Công ty TNHH JB do ông Ngô Thanh Hải làm Giám đốc. Tháng 6/2016 công ty thay đổi chủ doanh nghiệp từ CTCP Quản lý quỹ đầu tư FPT sang SBI và cập nhật tên mới là SBIH như công ty VG nói trên.

Mới đây nhất, tháng 9/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 292,12 tỷ đồng lên hơn 645,37 tỷ đồng.

- Công ty TNHH FD ban đầu do bà Nguyễn Lệ Hằng, sinh năm 1983, làm Chủ tịch. Chủ doanh nghiệp là SBI Vietnam Investment LLP, và sau đó cũng được cập nhật là SBIH Investment Vietnam I Pte.Ltd.

Công ty FD nhiều lần tăng vốn điều lệ, hiện tại đạt 296,31 tỷ đồng. Bà Thu Nguyệt tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 8/2017.

- Công ty TNHH SP ban đầu cũng do bà Nguyễn Lệ Hằng làm Chủ tịch, SBI là chủ doanh nghiệp và sau đó đổi thành SBIH. Bà Thu Nguyệt tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 8/2017.

Sau nhiều lần tăng, giảm vốn, gần đây nhất, SP cập nhật thông tin vốn điều lệ đạt hơn 725 tỷ đồng vào tháng 9/2021.

Nhóm doanh nghiệp này được nhắc tới nhiều từ giữa năm 2018 khi TPBank phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư. Nhóm 4 công ty này đăng ký mua vào hơn 13,3 triệu đơn vị.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn