Không liên quan?

Ngày 4/11, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) phát đi thông cáo liên quan tới thông tin dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng, mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra.

Theo đó, Novaland cho biết, có tham gia giao dịch với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương - đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022.

Novaland khẳng định không liên quan đến quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của dự án Đại Ninh.

Theo NVL, đây là thời điểm phía đối tác cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt, cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của dự án Đại Ninh, Novaland khẳng định hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.

Ngay từ khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí, Novaland đã tích cực hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề trên khi tham gia giao dịch này cùng Bất động sản Thiên Vương, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ bản chất của vụ án.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án cũng như sẽ thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Mua bán dự án ra sao?

Theo kết luận điều tra, trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Đại Ninh, có sự hiện diện của Novaland thông qua Bất động sản Thiên Vương trong thương vụ chuyển nhượng dự án này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, từ năm 2019 - 2020, Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc đàm phán với bà Phan Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh - về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Tuy nhiên, do phương án tài chính không đảm bảo nên phải tạm dừng.

Một góc khu đất dự án Đại Ninh.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, bà Hoa cho biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí và để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu Novaland muốn mua thì làm việc với ông Trí.

Đến tháng 5/2022, ông Trí và Novaland ký thỏa thuận phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2022, ông Trí sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cho Bất động sản Thiên Vương.

Bất động sản Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender 5.000 tỷ đồng trước 30/9/2022. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2022, Bất động sản Thiên Vương mới trả 2.700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ, Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Novaland cho biết, ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng ông Trí nhận của Novaland, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho ông Trí…).

Vì vậy, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan nên cơ quan điều tra đề nghị sung công quỹ Nhà nước.