Chiều 5/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 15/01/2023 vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015

Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại CTCP An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTPGroup) - có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí

Cơ quan điều tra xác nhận bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển. Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho ông Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại Cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo: Pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt.

Về ông Nguyễn Cao Trí, doanh nhân sinh năm 1970 được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành...

Ông Nguyễn Cao Trí bắt đầu tham gia HĐQT Saigonbank từ tháng 10/2019. Tuy nhiên theo thông báo từ Saigonbank, ông Trí đã mất tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/01/2023, theo quy định tại điều 35 Luật các tổ chức tín dụng.

Trong thông báo không ghi cụ thể lý do vì sao ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên HĐQT.

* Những mảnh ghép đa sắc làm nên chân dung đại gia Nguyễn Cao Trí

Châu An

FILI