Như tin đã đưa, ngày 3/1, lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, trên đường Ngô Đức Kế, TP Vinh, Nghệ An. Tập đoàn Thiên Minh Đức từ lâu được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có tiếng. Hiện chưa rõ nguyên nhân lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà Chu Thị Thành.

Thiên Minh Đức nợ thuế 1.085 tỷ đồng

Là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn, Thiên Minh Đức khoảng 1 năm trở lại đây thường xuyên bị nhắc tên liên quan đến nợ, thuế. Những thông tin 'dồn dập' xuất hiện sau kết luận Thanh tra Chính phủ hồi tháng 1/2024.

Theo thông báo mới nhất của Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh với hơn 1.085 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ ban đầu là 260 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm:

• Bà Chu Thị Thành góp 88,16%.
• Ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 11,27%.
• Ông Vương Đình Quán giữ phần còn lại.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến cuối năm 2019, vốn điều lệ công ty đạt 1.155 tỷ đồng, trong đó:

• Bà Chu Thị Thành nắm 60%.
• Ông Chu Đăng Khoa giữ 39,87%.
• Ông Vương Đình Quán góp phần nhỏ còn lại.

Thiên Minh Đức và gia đình bà Chu Thị Thành còn có những công ty liên quan khác trong hệ sinh thái. Trong số đó, CTCP Năng lượng DKC thành lập tháng 3/2019 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, ông Lê Quang Hiếu, sinh năm 1976 làm Giám đốc.

Tháng 10/2019 công ty tăng vốn gấp đôi, lên 100 tỷ đồng. Tháng 4/2020, ông Phương Đăng Phúc, sinh năm 1992, lên làm Giám đốc. Tháng 2/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 175 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nắm giữ đến 85,71% vốn cổ phần. Vị trí Chủ tịch HĐQT sau đó được chuyển giao cho 1 người quốc tịch Thái Lan, là ông Praveen Roydaphan.

Ảnh bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức

Nợ thuế nhưng vẫn cho "người nhà" vay hàng nghìn tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra ngày 4/1/2024 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã kê khai thiếu thuế bảo vệ môi trường với tổng số tiền lên đến hơn 4.900 tỷ đồng. Thanh tra cũng chỉ ra việc cơ quan thuế thiếu giám sát và kiểm tra, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhiều năm, trong đó có Thiên Minh Đức.

Dù nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, Thiên Minh Đức vẫn có dòng tiền cho vay nội bộ với số lượng lớn. Từ năm 2017 đến năm 2022, công ty đã cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa vay tổng cộng hơn 7.485 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, hai cá nhân này còn nợ công ty hơn 1.396 tỷ đồng.

Ông Chu Đăng Khoa, con trai bà Thành, còn được biết đến với biệt danh Khoa Kim Cương, là một đại gia có tiếng trong ngành buôn bán kim cương.

Ảnh trụ sở công ty Thiên Minh Đức

Hàng loạt tài sản thế chấp tại BIDV và Vietcombank

Nổi tiếng là 'đại gia' ở thành phố Vinh, Chu Thị Thành cũng không tránh khỏi việc đưa tài sản đi thế chấp ngân hàng cho những khoản vay. Tài sản thế chấp có nhiều loại, bao gồm cả cổ phần, trái phiếu và bất động sản.

Đáng chú ý, 100% cổ phần của Tập đoàn Thiên Minh Đức (tương ứng với vốn góp 1.155 tỷ đồng) do bà Thành, ông Chu Đăng Khoa và ông Vương Đình Quán nắm giữ đã được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB). Lần cập nhật tài sản thế chấp gần nhất là vào tháng 6/2020, khi Thiên Minh Đức hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 1.155 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2018, bà Thành và ông Chu Đức Hòa đã sử dụng 75.000 trái phiếu Vietcombank làm tài sản thế chấp tại chính ngân hàng này. Ngoài ra, một số hợp đồng mua bán nhà tại các dự án bất động sản ở TP.HCM cũng được thế chấp tại Vietcombank.

Không chỉ cá nhân bà Chu Thị Thành, công ty Thiên Minh Đức cũng có nhiều giao dịch thế chấp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) và Vietcombank. Tài sản thế chấp bao gồm:

• Xe ô tô, nhà kho, nhà xưởng.
• Hàng trăm nghìn thùng dầu Do 0.05S và xăng Mogas 95 – là lô hàng được công ty mua từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Xăng dầu Hải Linh.

Tổng giá trị các lô hàng này lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Thành

Ông Chu Đức Hoà, sinh năm 1954, còn được biết đến khi gắn liền với một doanh nghiệp lâu năm khác tại TP Vinh, Công ty TNHH Thiên Phú. Công ty Thiên Phú thành lập tháng 5/1997, do ông Chu Đức Hoà làm Tổng Giám đốc, bà Thành là Chủ tịch HĐTV.

Thiên Phú có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, do bà Thành góp 80,17% và ông Hoà góp 19,83%. Đến năm 2018, bà Thành chuyển giao 55% vốn cổ phần tại Thiên Phú cho Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy vậy, cơ cấu cổ đông hiện tại ghi nhận bà Thành nắm 20% còn ông Chu Đức Hoà nắm 80%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn