Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Gây sự chú ý lớn trên thị trường địa ốc những ngày qua là tin tức dòng tiền khống trong vụ phát hành trái phiếu An Đông (hiện còn dư nợ gần 25.000 tỷ đồng) có xuất phát điểm từ số tiền 1.980 tỷ đồng SCB giải ngân cho dự án Aqua City.

Ngay lập tức phía Novaland (NVL), doanh nghiệp được cho là gắn liền với tên tuổi dự án này lâu nay, lên tiếng giải trình. Novaland cho biết hiện công ty và những đơn vị thành viên chỉ thực hiện một phần của dự án Aqua City này. Và dự án này được công ty mua lại từ chủ đầu tư cấp 1, đồng thời cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp đang thực hiện các dự án thành phần ở đây.

Từ thông tin của Novaland, lộ diện chủ đầu tư cấp 1 là là HTX Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai (DonaCoop). DonaCoop thành lập tháng 10/2005 từ sự kết hợp của 9 hợp tác xã trong liên minh HTX tỉnh Đồng Nai, do ông Bùi Thanh Trúc làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Một liên minh non trẻ mới thành lập đã được nhận dự án “khủng”, khiến nhiều người tò mò muốn tìm hiểu thêm về doanh nhân Bùi Thanh Trúc.

Ông Bùi Thanh Trúc (bên phải)

"Đại gia" Bùi Thanh Trúc - dấu ấn từ đại dự án khu đô thị Long Hưng nghìn hecta

Ông Bùi Thanh Trúc, sinh tháng 3/1963, hiện thường trú tại phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đồng Nai, ông Bùi Thanh Trúc được biết đến gắn liền với thương hiệu DonaCoop, một doanh nhân có tiếng trên thương trường.

Năm 2005, ông Bùi Thanh Trúc đứng ra kết hợp 9 hợp tác xã hoạt động nhỏ lẻ, không đủ sức cạnh tranh thực hiện các dự án lớn, thành lập liên minh 9 hợp tác xã. "Tuổi đời" còn rất trẻ, nhưng DonaCoop nhanh chóng được UBND tỉnh Đồng Nai ưu ái giao thực hiện loạt dự án lớn, trong đó có dự án khu đô thị Long Hưng quy mô khoảng 1.500ha.

Dự án Aqua City đình đám được nhắc tới thời gian qua là một phân khu trong đại dự án khu đô thị Long Hưng nghìn hecta này.

Quy hoạch dự án khu đô thị Long Hưng

Ngoài DonaCoop, ông Bùi Thanh Trúc còn gắn liền với rất nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ “khủng”, trong đó phải nhắc tới 2 liên doanh lập với đối tác nước ngoài Keppel và VinaCapital. Hai liên doanh này lập ra để thực hiện 2 dự án thành phần trong khu đô thị Long Hưng là Waterfront và Aqua City. Tại liên doanh, DonaCoop chỉ góp 30% vốn, đối tác nước ngoài góp 50% vốn, còn lại là 1 công ty trong nước.

Tuy vậy, chỉ sau một thời gian thành lập, DonaCoop thực hiện các bước chia tách doanh nghiệp nhằm "bán" một phần dự án cho các đối tác, phần còn lại do chính DonaCoop thực hiện thì thành lập pháp nhân riêng.

Trước tiên, phải kể đến “cặp đôi” Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona và Công ty TNHH Thành phố Waterfront Dona, đây là 2 doanh nghiệp được tách ra từ 2 liên doanh thực hiện các dự án thành phần Waterfront và Aqua City trong “đại dự án” khu đô thị Long Hưng nghìn hecta của DonaCoop.

Waterfront Dona được chia tách từ năm 2017 khi DonaCoop quyết định “xẻ" dự án Waterfront ra nhiều “mảnh” cho các chủ đầu tư mới. Waterfront Dona do ông Bùi Thanh Trúc làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. Tuy vậy doanh nghiệp đã nhiều lần tăng/giảm vốn điều lệ: Tháng 6/2021 giảm vốn xuống còn 150 tỷ đồng rồi lại tăng gấp 10 lần, lên 1.500 tỷ đồng vào tháng 11/2021. Mới đây, tháng 6/2023 công ty lại giảm vốn điều lệ xuống còn 500 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, để “xẻ” dự án Aqua City 305ha thành các cấu phần nhỏ, Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona được tách ra, do ông Bùi Thanh Trúc làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, vốn điều lệ hơn 920 tỷ đồng. Chủ doanh nghiệp được xác định DonaCoop, do ông Bùi Thanh Trúc nhận ủy quyền 100% vốn. Aqua Dona tiếp nhận và thực hiện phần dự án Aqua City có diện tích 194,5ha. Tuy vậy sau đó, bản thân Aqua Dona không thực hiện toàn bộ phần dự án này, mà bán bớt từng phần cho các đơn vị khác.

Một phần của dự án Aqua City được sang tên cho doanh nghiệp nhà Novaland

Ông Bùi Thanh Trúc còn góp mặt tại loạt doanh nghiệp có vốn "khủng"

Ngoài nhóm doanh nghiệp liên quan đến “đại dự án” khu đô thị Long Hưng, thì ông Bùi Thanh Trúc còn là lãnh đạo, người góp vốn tại rất nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ “khủng.

Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện tại một công ty ở Bình Dương. CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop ngày nay tiền thân là CTCP Phú An Lành, thành lập tháng 4/2014, địa chỉ tại Bình Dương. Công ty Phú An Lành ban đầu do ông Nguyễn Ngọc Tú làm Giám đốc, vốn điều lệ 369 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống…

Khoảng 5 năm sau khi thành lập, công ty Phú An Lành đột ngột giảm vốn điều lệ từ 369 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 7 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Ngọc Tú góp 31,71%; ông Nguyễn Đức Ấn góp 20%. Giảm vốn đột ngột, tháng 9/2019 công ty lại tăng vốn điều lệ trở lại thành 369 tỷ đồng.

Các cổ đông sáng lập của Phú An Lành khá nhiều người chung địa chỉ: Ví dụ, Chủ tịch Nguyễn Đức Ấn cùng ông Nguyễn Ngọc Tú và bà Trần Thị Lành đều ở 1 chỗ (số 12/12 khu phố Tây B, phường Hòa Đông); số còn lại, 2 người Trần Thị Lệ và Nguyễn Thị Hường cùng địa chỉ; Nguyễn Thị Bích Hoa cùng Nguyễn Thị Bích Xuân có cùng địa chỉ.

Ông Bùi Thanh Trúc tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Phú An Lành từ tháng 1/2021, trong khi ông Nguyễn Đức Ấn vẫn là Chủ tịch HĐQT.

Sau khi ông Bùi Thanh Trúc nhậm chức, công ty Phú An Lành đổi tên thành CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop, chuyển địa chỉ trụ sở chính từ Bình Dương về tòa nhà DonaCoop (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai). Vốn điều lệ cũng điều chỉnh tăng đột biến từ 369 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi ông Bùi Thanh Trúc tiếp quản vị trí lãnh đạo không lâu, CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop có động thái lớn khi đưa ra đề xuất được thực hiện dự án thành phố mới Nhơn Trạch. Dự án có quy mô 1.760ha, nằm dọc sông Đồng Nai.

Báo Đồng Nai, tháng 10/2023 đưa tin, tại buổi làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, DonaCoop trình bày nội dung dự án. Đại diện DonaCoop cho rằng, khi thành phố mới Nhơn Trạch hình thành, cùng với Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh Đồng Nai. Đề xuất dự án này lúc đó chưa nhắc tới vốn đầu tư cũng như năng lực thực hiện.

Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch năm 2045 - Ảnh Internet

Cũng “chen ngang’ từ vị trí lãnh đạo, tháng 2/2024 vừa qua, ông Bùi Thanh Trúc nhậm chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO).

Sơn Mỹ (IPICO), thành lập tháng 7/2017 khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập khu công nghiệp IPICO. Công ty có vốn điều lệ 355 tỷ đồng, trong đó CTCP An Trường An góp 43,66%, còn lại do ông Trương Đình Xuân góp.

Khu công nghiệp IPICO có diện tích 1.070ha, tổng vốn đầu tư từ 9.000-12.000 tỷ đồng. Từ 2017-2023, dự án đang ở giai đoạn lập quy hoạch… và mới triển khai xây dựng từ năm 2023.

Cơ cấu cổ đông, vốn điều lệ của IPICO cũng liên tục thay đổi. Tháng 7/2018, An Trường An giảm tỷ lệ sở hữu xuống 23,86%, thêm vào đó là cá nhân bà Trương Thị Thảo Nguyên sở hữu 18,8%. Bà Thảo Nguyên và ông Trương Đình Xuân có cùng địa chỉ thường trú.

Sau nhiều lần tăng/giảm vốn điều lệ, tháng 9/2022, IPICO cập nhật tình hình cho thấy 3 cổ đông góp vốn mới là ông Nguyễn Văn Sang góp 24%; ông Khương Trung Thủy góp 45,37% và ông Hoàng Lê Nhật Khánh góp 30,63%. Ông Khương Trung Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đổi loại hình hoạt động thành CTCP.

Tháng 12/2023, công ty tăng vốn khủng từ 560 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Sau đó không lâu, tháng 2/2024, ông Bùi Thanh Trúc tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật. Ông Khương Trung Thủy chỉ còn giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Phối cảnh IPICO Sơn Mỹ

Không chỉ vậy, ông Bùi Thanh Trúc còn góp vốn hàng nghìn tỷ đồng vào loạt ty khác:

- CTCP Đầu tư DonaCoop Bình Phước mới thành lập tháng 10/2021, có địa chỉ tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây ăn quả, rau, đậu hàng năm, chăn nuôi…

DonaCoop Bình Phước có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Thanh Trúc góp đến 98,5% tương ứng 1.970 tỷ đồng, còn lại bà Mai Thị Thùy Trang, ông Trần Minh Tấn và ông Trương Công Thắng mỗi người 0,5%.

- CTCP Đầu tư DonaCoop Bến Tre thành lập tháng 12/2021, do ông Bùi Thanh Trúc làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống thoát nước, điều hòa không khí, xây dựng dân dụng và cả buôn bán nông sản…

DonaCoop Bến Tre có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Bùi Thanh Trúc góp 40% tương ứng 2.000 tỷ đồng. Số còn lại là 3 pháp nhân đều có liên quan tới ông Bùi Thanh Trúc là Công ty TNHH Thành phố Waterfront Dona (20%); Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona (20%) và CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop (20%).

- CTCP Đầu tư phát triển Tà Đùng thành lập tháng 8/2020, cũng đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng cây ăn quả, ngô và lương thực, hồ tiêu, cao su, điều…

Tà Đùng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng trong đó ông Bùi Thanh Trúc góp 75% tương ứng 3.750 tỷ đồng. Số còn lại là 2 pháp nhân liên quan ông Bùi Thanh Trúc gồm Công ty TNHH thành phố Aqua Dona (750 tỷ đồng – 15%) và Công ty TNHH Thành phố Waterfront Dona (500 tỷ đồng – 10%).

Đón xem kỳ 4: Những doanh nghiệp nào đang "góp mặt" tại đại dự án Aqua City?

Xem thêm tại nguoiquansat.vn