Ngày 21/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên) vào ngày 2/5 về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo điều tra ban đầu, Toàn cầm đầu 1 ổ nhóm chuyên tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là "xác doanh nghiệp" trên sàn chứng khoán).

Sau đó, nhóm Toàn làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư… ; đồng thời nâng giá cổ phiếu, bán ra thị trường thu lợi bất chính, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm.

Từ tháng 3 - 12/2021, Toàn đã chỉ đạo các nhân viên của Chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để thao túng cổ phiếu KDM của CTCP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (tên hiện tại CTCP Tập đoàn GCL) và thu lợi bất chính 9,8 tỷ đồng. Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn tại Cơ quan điều tra

Nguyễn Khánh Toàn "nhắm đến" Koji

Nguyễn Khánh Toàn còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư tài sản Koji (HoSE: KPF) nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ tháng 8/2023. Vào ngày 27/5 vừa qua, ông này viết đơn xin từ nhiệm vị trí trên với lý do bận công việc cá nhân. Lá đơn này được viết sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 2/5.

Thời điểm ngồi lên "ghế nóng", ông Toàn nhiều lần đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu KPF để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 4,93% cổ phần nhưng cuối cùng chỉ mua tổng 260.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,42% cổ phần trong giai đoạn tháng 9 - 11/2023. Sau đó, cổ phiếu này tiếp tục dò đáy và "ông trùm" chuyên mua "xác doanh nghiệp" đã bán toàn bộ 1 tháng trước khi từ nhiệm.

Diễn biến cổ phiếu KPF

CTCP Đầu tư tài sản Koji có tiền thân là CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh được thành lập vào năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty được niêm yết vào năm 2016 và giai đoạn cuối năm 2017 cổ phiếu liên tục tăng trần đưa thị giá từ 3.000 đồng lên trên 27.000 đồng (tăng 9 lần), vốn hóa công ty đạt trên 1.600 tỷ đồng. Kết thúc phiên ngày 21/6, cổ phiếu KPF trôi về 3.240 đồng/cp, ở vùng đáy lịch sử, vốn hóa còn 197 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Koji cũng được chú ý với việc thay 5 Chủ tịch HĐQT chỉ trong 3 năm. Vào ngày 26/6 tới đây, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 để bầu ra HĐQT mới.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, báo cáo tài chính của Koji thể hiện công ty chỉ có 4 nhân sự. Trong khi đó, khối tài sản được quản lý lên đến hơn 800 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn