Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Phạm Thanh Tùng (SN 1979) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Liên quan vụ án,  2 nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt là Đỗ Thị Hồng Hạnh (SN 1986) và Nguyễn Mạnh Thìn (SN 1988) cũng bị truy tố về cùng tội danh.

Trước đó, ngày 12/5/2023, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo trạng, tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu TVB của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt và cổ phiếu TVC của Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.

Quá trình điều tra xác định: Trong thời gian từ ngày 2/1/2020 đến 19/10/2020, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn và Đỗ Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC để tạo cung, cầu giả gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư, với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Hiện tại, Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục số tiền 2,2 tỷ đồng.