Cơ quan cảnh sát điều tra đang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đô thị Aqua City - một trong những dự án trọng điểm của Novaland (NVL).

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan việc giao đất cho loạt công ty để thực hiện dự án Khu đô thị Aqua City, trong số đó có Công ty TNHH Thành phố Aqua.

Thành phố Aqua: Nợ phải trả gấp 10 lần vốn chủ sở hữu

Thành phố Aqua được nhắc tên liên tục cả năm trước, khi dự án Aqua City bị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai hủy bỏ các văn bản đã ban hành về điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà. Lúc đó, thành phố Aqua được biết đến là chủ đầu tư dự án Aqua City quy mô 1.000ha này.

Khi thông tin hủy bỏ điều kiện kinh doanh bất động sản được công bố, nhà đầu tư mới “nhìn” lại tình hình tài chính của thành phố Aqua và không khỏi “giật mình”. Tính tới hết năm 2022 thành phố Aqua nợ phải trả gấp gần 8 lần vốn chủ sở hữu; nợ trái phiếu gấp đôi vốn chủ sở hữu. Tình hình kinh doanh không ổn định với số lỗ 135 tỷ đồng cả năm.

Hết năm 2023, tình hình không có nhiều tiến triển khi nợ phải trả gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, vượt 11.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu, lên 2.400 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh cũng không khả quan khi lỗ 359 tỷ đồng.

Loạt giao dịch thế chấp tại ngân hàng MBBank

Dữ liệu cho thấy, thành phố Aqua có loạt giao dịch thế chấp tài sản tại ngân hàng. Cụ thể:

- Ngày 20/6/2020, thành phố Aqua mang các khoản lợi thu được từ dự án Aqua 112ha (tương ứng phần diện tích khoảng 112ha) theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai cấp, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Tài sản thế chấp được làm rõ bao gồm lợi ích từ việc triển khai đầu tư dự án; quyền tài sản liên quan việc phát triển, xây dựng, khai thác dự án… quyết định chủ trương dầu tư; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đô thị Aqua City.

- Cùng ngày 20/6, thành phố Aqua mang toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Phúc Hoa thế chấp tại MBB. Số cổ phần này có giá trị gần 4.300 tỷ đồng, chiếm 99,99% vốn điều lệ Phúc Hoa.

- Tháng 9/2021 thành phố Aqua lại mang toàn bộ phần vốn góp, quyền và lợi ích từ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Green Land thế chấp cũng tại MB. Giá trị phần vốn góp này gần 2.860 tỷ đồng, chiếm 99,9997% vốn điều lệ của Green Land.

Còn Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Green Land thành lập tháng 1/2021, ban đầu do bà Nguyễn Anh Thư làm Chủ tịch HĐTV, sở hữuu 99,99% vốn; vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Tháng 6/2021 công ty tăng vốn điều lệ “khủng” từ 100 tỷ đồng lên 2.860 tỷ đồng, ông Lê Thanh Liêm lên làm Chủ tịch HĐTV, sở hữu 99,99% vốn.

Tháng 9/2021, ông Bùi Đạt Chương lên thay thế vị trí lãnh đạo, 99,9997% vốn điều lệ chuyển quyền sở hữu sang Công ty TNHH Thành phố Aqua. Đây cũng là thời điểm thành phố Aqua mang vốn cổ phần tại Green Land đi thế chấp tại ngân hàng MBB.

Công ty TNHH Bất động sản Phúc Hoa thành lập tháng 3/2017 do ông Nguyễn Văn Hiền làm Chủ tịch HĐTV, sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Sau đó ông Bùi Trọng Nghĩa lên thế chân vị trí Chủ tịch HĐQT và chủ sở hữu 99,99% vốn.

Tháng 9/2018 công ty tăng vốn “khủng” từ 20 tỷ đồng lên 225 tỷ đồng, ông Lê Thanh Liêm “thế chân” ông Bùi Trọng Nghĩa.

Tháng 5/2020 công ty bất ngờ tăng vốn “khủng” hơn, từ 225 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Ngay sau đó, tháng 7/2020, ông Bùi Đạt Chương lên ngồi ghế Chủ tịch HĐTV; quyền sở hữu 99,99% vốn chuyển sang cho Công ty TNHH Thành phố Aqua.

Chỉ ngay sau thời điểm nhận chuyển giao, thành phố Aqua đã mang toàn bộ số cổ phần tại bất động sản Phúc Hoa đi thế chấp ngân hàng MBB.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn