Ngăn chặn chuyển dịch tài sản để thi hành án

Cục thi hành án dân sự Tp.Thủ Đức vừa ban hành Quyết định số 293/QĐ-CCTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành (gọi tắt là Công ty Tân Thành), mã số thuế: 3500696246, địa chỉ: 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Cụ thể, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 839000, số vào sổ cấp GCN: CT09052 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 31/10/2018 tại địa chỉ: Thửa đất số 29 tờ Bản đồ số 19 tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Quyết định này được đưa ra dựa trên căn cứ đơn đề nghị ngăn chặn của ông Nguyễn Trọng Nghĩa là đại diện ủy quyền của ông Nguyễn Đức Nhã (khách hàng mua biệt thự số A1.3C thuộc dự án Khu du lịch Hải Minh có tên thương mại là Cross Long Hải với giá là 16.191.832.000 đồng).

Đồng thời, dựa trên Quyết định số 2560/QĐST-DS ngày 21/7/2023 về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự Tòa án nhân dân Tp.Thủ Đức, cụ thể: Công ty Tân Thành phải trả cho ông Nguyễn Đức Nhã số tiền là 3.571.962.053 đồng, trong đó gốc là 3.238.365.994 đồng, tiền lãi là 333.596.059 đồng, nhưng sau nhiều lần hứa trả nhưng Công ty Tân Thành vẫn chưa thực hiện.

Hối thúc khách hàng thanh toán theo tiến độ nhưng không ký HĐMB

Trước đó, ông Nguyễn Đức Nhã trú tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM, thông qua lời giới thiệu của bạn bè và quen biết ông Minh (là ba của bà Trần Duy Kiều - Tổng Giám đốc Công ty Tân Thành).

Theo ông Nhã, để lấy lòng tin từ mình, ông Minh giới thiệu là ba của bà Trần Duy Kiều có hơn 90% cổ phẩn của Công ty Tân Thành. Thời điểm ấy, Công ty Tân Thành đang thực hiện dự án Khu du lịch Hải Minh trước đây dự án này có tên The Apus Phước Hải. Dự án có 58 biệt thự nghỉ dưỡng, hai tòa căn hộ và khách sạn toạ lạc tại tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo ông Nhã, ông Minh đã hứa hẹn sẽ giao cho công ty ông Nhã cung cấp toàn bộ máy bơm cho công trình, thi công 58 hồ bơi đối với 58 căn biệt thự và 02 hồ bơi chung của dự án. Ngoài ra, ông Minh còn hứa sẽ giao làm toàn bộ phần xử lý nước thải và các phần liên quan đến việc cung cấp thiết bị vật tư, tủ điện, điện nước cho toàn bộ dự án.

Cũng từ quá trình gặp gỡ trao đổi và hợp tác bước đầu với ông Nhã, ông Minh có nhã ý sẽ để cho ông Nhã 01 căn biệt thự giảm giá 15% và cho biết dự án được ngân hàng hỗ trợ vay 80% không trả lãi cho đến khi nhận biệt thự.

Do tin tưởng ông Minh, vào tháng 11/2021 ông Nhã đã tiến hành mua biệt thự A1.3C thuộc dự án Khu du lịch Hải Minh với giá là 16.191.832.000 đồng.

Việc thanh toán được thực hiện theo bảng báo giá của Công ty Tân Thành đưa ra, cụ thể: Đợt 1 ông Nhã phải thanh toán 20% tổng số tiền và được chia ra thanh toán 2 lần, lần đầu thanh toán 1,5 tỷ đồng ngay sau khi ký Hợp đồng mua bán, và sau 7 ngày thanh toán tiếp 1,7 tỷ đồng. Đợt 2 thanh toán tiếp 10% với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng sau 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1.

Theo ông Nhã, căn cứ theo bảng báo giá ông đã thanh toán đủ 1,5 tỷ đồng trong đợt 1 Công ty Tân Thành sẽ ký Hợp đồng mua bán. Thế nhưng, mặc dù Công ty Tân Thành đã nhận gần 2,1 tỷ đồng sau nhiều lần ông chuyển khoản trong tháng 12/2021 nhưng phía công ty Tân Thành vẫn không tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

Cho nên, ông Nhã đã nhiều lần gửi văn bản cho Công ty Tân Thành về việc tiến hành ký Hợp đồng mua bán và cung cấp thông tin tiến độ thực tế của dự án, thế nhưng Công ty Tân Thành lại phớt lờ.

Đồng thời, ngày 21/4/2022, Công ty Tân Thành tiếp tục gửi văn bản số 28/2022/CV-TTG với nội dung yêu cầu ông nhã thanh toán số tiền đợt 2 là 1.619.183.000 đồng trước ngày 23/4/2022. Nếu sau ngày 23/4/2022 chưa thanh toán thì Công ty hoàn lại số tiền mà ông Nhã đã thanh toán

Cũng theo ông Nhã, trong tất cả các công văn của Công ty Tân Thành gửi cho ông vào các ngày 31/12/2021, 08/01/2022, 21/04/2022 và 30/06/2022, Công ty này đều yêu cầu huỷ việc mua bán và hoàn lại tiền cho ông Nhã.

Thế nhưng, nhiều lần ông Nhã yêu cầu gặp bà Kiều hoặc đại diện phía công ty Tân Thành nhưng đơn vị này đều thoái thác, trốn tránh không gặp.  Mãi đến ngày 20/08/2022, bà Kiều mới gặp vợ chồng ông Nhã để ký cam kết hoàn trả lại tiền trong vòng 30 ngày. Theo ông Nhã, bà Kiều chỉ ký để kéo dài thời gian chứ không tìm cách trả lại tiền cho ông.

Bức xúc với sự việc trên, ngày 23/12/2022, ông Nhã đã ủy quyền cho luật sư khởi kiện Công ty Tân Thành ra Tòa án nhân dân Tp.Thủ Đức.

Được biết, bà Trần Duy Kiều ngoài đang điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành, bà Kiều cũng đang là người đại diện của nhiều công ty như: Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tân Nhã Vinh; Công ty Cổ phần Tập đoàn Kings Holdings; Nhà máy Chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên – Long An. Đặc biệt, vừa qua ngày 29/2/2024, bà Trần Duy Kiều được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên.