Liên quan vụ Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr. Pips) bị bắt, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng.

Hiện, Công an Thành phố Hà Nội đã xác định được gần 2.700 bị hại trên toàn quốc, đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Đặc biệt, nhiều trường hợp khi được cơ quan công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo. Một trong những bị hại đã trình báo là B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT).

Theo trình báo, thông qua Facebook và TikTok, L. biết đến Phó Đức Nam – một người tự nhận là chuyên gia đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. Mong muốn được như Nam, L. đã chủ động nhắn tin làm quen qua Facebook vào đầu tháng 6 để tìm hiểu về các sàn đầu tư mà Nam tham gia.

Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu qua sàn JPexchange.com và hướng dẫn mua các mã cổ phiếu như NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... Tin tưởng, L. đã thực hiện 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn do Nam giới thiệu. Tuy nhiên, sau đó, tài khoản bị "cháy", khiến L. bị lừa tổng cộng 8 tỷ đồng.

Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: T.A)

Một trường hợp khác là anh L.D.L. (34 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 7/5, anh D.L. nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên Phương Lan, tự xưng là nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha. Phương Lan giới thiệu đây là hình thức đầu tư đơn giản, chỉ cần tạo tài khoản và nạp tiền sẽ có người hướng dẫn, hứa hẹn thu nhập hấp dẫn.

Ban đầu, D.L. chưa quan tâm do chưa hiểu biết về đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gọi thuyết phục, D.L. đã đồng ý tham gia. Phương Lan sử dụng tài khoản Zalo cùng tên để kết bạn và cung cấp thông tin về những người được cho là đã thành công. Theo hướng dẫn, D.L. cung cấp email và số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com.

Sau khi nạp tiền, vào ngày 6/6, Phương Lan giới thiệu anh với Hoàng Long – một người tự nhận là "chuyên gia" đầu tư. Thực tế, Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, trực tiếp tư vấn và hỗ trợ D.L. giao dịch. Dưới sự hướng dẫn, D.L. đã mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT… và thực hiện 6 giao dịch với tổng số tiền chuyển khoản 5,6 tỷ đồng.

"Còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt", Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Theo cơ quan điều tra, thông qua dữ liệu điện tử thu thập từ các đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định có 2.661 nạn nhân. Thông tin cá nhân và hồ sơ của họ được các nhân viên kinh doanh (sale) lưu trữ đầy đủ. Tổng số tiền nạp ban đầu của hơn 2.600 người ước tính khoảng 50 triệu USD.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn